EMPRESA SANCIONADA POR ‘HUACHICOL’ EN EU APARECE COMO PROVEEDORA EN PARAISO, TABASCO Y EN SALVATIERRA, GUANAJUATO

Este martes, el Departamento del Tesoro emitió 11 sanciones contra mexicanos y empresas relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellas, la de Refugio Ruiz Villagómez

La empresa Ahavat Logistics Solution, señalada por Estados Unidos de formar parte de una red de «huachicol» fiscal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, aparece en el padrón de proveedores de los municipios de Paraíso, Tabasco, y Salvatierra en el estado de Guanajuato.

En el caso de Salvatierra, Ahavat Logistics se encuentra en el padrón de proveedores 2026, y como contratista de la compañía está registrado el nombre de J. Refugio Ruiz Villagómez.

Ruiz Villagomez es señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de introducir combustible de contrabando hacia México sin contar con los permisos correspondientes y de realizar el pago de cuotas a cárteles y otras organizaciones criminales que controlan los puntos de entrada en la frontera.

Tanto en Salvatierra como en Paraíso, Ahavat Logistics Solution aparece en el padrón de proveedores sancionados. En Tabasco hay registro desde el 2023, pero el vínculo para revisar el documento del padrón no está disponible.

Obtuvo con Peña Nieto permiso de importación de diésel por 400 millones de dólares 

Jomadi Logistics and Cargo, una de las nueve empresas señaladas por Estados Unidos, obtuvo en la recta final del gobierno de Enrique Peña Nieto un permiso de importación de diésel con valor de 405 millones de dólares.

El permiso fue entregado por la Secretaría de Energía con una validez del  9 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2018, año se la sucesión presidencial en México.

De acuerdo con registros de la Secretaría de Economía, Jomadi Logistics and Cargo fue constituida en el municipio de Metepec, en el Estado de México, el 3 de mayo de 2012, el año en que Peña Nieto ganó la presidencia de la República.

Según el Departamento del Tesoro, la Fiscalía General de la República ha realizado investigaciones sobre Ahavat y Jomadi por realizar transacciones a través del sistema financiero estadounidense por valor de decenas de millones de dólares con terceros vinculados al CJNG, los cuales han participado en actividades relacionadas con el «huachicol».